Banco Genial é peça ativa em esquema de lavagem de dinheiro no mercado de combustíveis, diz investigação

Diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master são alvos de operação

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Receita Federal e outros órgãos, deflagrou nesta quinta-feira (24) a terceira fase da Operação Carbono Oculto. A ação cumpre 27 mandados de busca e apreensão em sete estados e aprofunda as investigações sobre um […] [...]

Folha de S.Paulo· Há 9 dias

Executivo do Banco Genial é alvo de 3ª fase da Operação Carbono Oculto

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal cumprem na manhã desta quinta-feira (24) mandados de busca e apreensão em sete estados na terceira fase da Operação Carbono Oculto, investigação sobre suposta lavagem de dinheiro ligada ao setor de combustíveis. Leia mais (09/24/2026 - 07h14) [...]

Diretor do Banco Genial e empresário ligado ao Master são alvos de operação

Terceira fase da Operação Carbono Oculto cumpre buscas em sete estados e apura suposta lavagem de dinheiro na compra da distribuidora Terrana. [...]

Operador de Vorcaro em Dark Horse e diretores do banco Genial são alvos da nova fase da Carbono Oculto

Antonio Carlos Freixo Júnior, o “Mineiro”, apontado como principal operador do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, é um dos alvos da terceira fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (24) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de São Paulo, em parceria com a Receita Federal. Além dele, a […] [...]

PCC, combustíveis e operador de Vorcaro em Dark Horse: entenda a 3ª fase da Operação Carbono Oculto

A terceira fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (24) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público de São Paulo (MPSP), em conjunto com a Receita Federal, amplia a investigação sobre a presença do Primeiro Comando da Capital (PCC) no mercado de combustíveis e chega à aquisição […] [...]

Operação Carbono Oculto mira operador de Vorcaro conhecido como ‘pioneiro nas Bahamas’ e ligado a Dark Horse

Investigado confirmou envio de US$ 12,3 milhões para fundo nos EUA e acumulou R$ 176 milhões em supostos prêmios de loteria entre 2020 e 2025 [...]

Quem é Antônio Freixo Jr, alvo de nova fase da Operação Carbono Oculto

Antônio Carlos Freixo Júnior, delator no caso Banco Master, é alvo de busca e apreensão em investigação sobre lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. [...]

Carbono Oculto: Receita Federal e Gaeco fazem operação que mira conexão da Faria Lima com PCC

Apurações apontam indícios de ocultação patrimonial e dissimulação da origem de recursos para aquisição de distribuidora de combustíveis The post Carbono Oculto: Receita Federal e Gaeco fazem operação que mira conexão da Faria Lima com PCC appeared first on TVT News. [...]

Nova fase da Carbono oculto revela elo entre caso Master e PCC

Antônio Carlos Freixo Júnior, operador financeira de Daniel Vorcaro, foi um dos alvos da operação [...]

Brasil de Fato· Há 9 dias

Nova fase da Carbono Oculto mira Banco Genial e empresa usada por Vorcaro para bancar ‘Dark Horse’

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal deflagraram, nesta quinta-feira (24), a Operação Crédito Oculto, terceira fase da Carbono Oculto. Segundo a Receita, são cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados a 13 pessoas e 19 empresas em sete […] Fonte [...]

Operador de Vorcaro é “pioneiro das Bahamas”; Fórum revelou elo de contratada por Flávio Bolsonaro com paraíso fiscal

Alvo da Operação Crédito Oculto, terceira fase da Carbono Oculto deflagrada nesta quinta-feira (24), Antonio Carlos Freixo Junior, o “Mineiro”, dono da Entre Investimentos e operador financeiro de Daniel Vorcaro junto ao filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro, é descrito como “pioneiro nas Bahamas”. A informação, divulgada pelo jornal O Globo, consta de um relatório […] [...]

Delator do Master “ganhou” 570 apostas e prêmios em esquema, diz MP

O empresário Antônio Carlos Freixo Júnior é alvo da Operação Carbono Oculto após o MP identificar R$ 176,4 milhões em prêmios e apostas. [...]

Operação Crédito Oculto: Durigan diz que Receita mira braços financeiros do crime organizado

Ministro afirma que investigação avança sobre fundos, bancos e administradoras usados para ocultar patrimônio e movimentar recursos de origem ilícita The post Operação Crédito Oculto: Durigan diz que Receita mira braços financeiros do crime organizado appeared first on TVT News. [...]

Folha de S.Paulo· Há 9 dias

Quem é Freixo, operador de Vorcaro apontado como peça-chave nos casos Master e 'Dark Horse'

O empresário Antonio Carlos Freixo Júnior, um dos alvos da terceira fase da Operação Carbono Oculto, realizada nesta quinta-feira (24), que investiga um esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, é dono da empresa que teria sido utilizada por Daniel Vorcaro para enviar recursos que financiariam "Dark Horse", filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Leia mais (09/24/2026 - 10h56) [...]

Folha de S.Paulo· Há 9 dias

Genial simulava empréstimo para esquema ligado ao PCC, aponta Carbono Oculto

Nova fase da Carbono Oculto, operação que investiga a infiltração do crime organizado na economia formal, descreve que o Banco Genial teria sido usado em um esquema para dar aparência de empréstimo convencional ao uso de recursos de empresas ligadas ao PCC (Primeiro Comando da Capital). Leia mais (09/24/2026 - 11h49) [...]

Folha de S.Paulo· Há 9 dias

Genial simulava empréstimo para esquema ligado ao PCC, aponta Carbono Oculto

Nova fase da Carbono Oculto, operação que investiga a infiltração do crime organizado na economia formal, descreve que o Banco Genial teria sido usado em um esquema para dar aparência de empréstimo convencional ao uso de recursos de empresas ligadas ao PCC (Primeiro Comando da Capital). Leia mais (09/24/2026 - 11h49) [...]

Folha de S.Paulo· Há 8 dias

Entenda nova fase da Carbono Oculto, que atingiu executivo ligado ao Master

Nesta quinta-feira (24), o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) e a Receita Federal deflagraram a terceira fase da Operação Carbono Oculto, ampliando a investigação sobre o uso de estruturas empresariais e financeiras para lavar dinheiro no setor de combustíveis. Leia mais (09/24/2026 - 13h05) [...]

Folha de S.Paulo· Há 8 dias

Entenda nova fase da Carbono Oculto, que atingiu executivo ligado ao Master

Nesta quinta-feira (24), o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) e a Receita Federal deflagraram a terceira fase da Operação Carbono Oculto, ampliando a investigação sobre o uso de estruturas empresariais e financeiras para lavar dinheiro no setor de combustíveis. Leia mais (09/24/2026 - 13h05) [...]

G1· Há 9 dias

Diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master são alvos de 3ª fase da Operação Carbono Oculto

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de São Paulo, em parceria com a Receita Federal, deflagraram na manhã desta quinta-feira (24) a terceira fase da Operação Carbono Oculto. Os agentes estão nas ruas para cumprir mandados de busca e apreensão em sete estados e aprofundar uma investigação sobre suposta lavagem de dinheiro e organização criminosa ligada ao setor de combustíveis na aquisição da distribuidora Tobras Distribuidora de Combustíveis L [...]

G1· Há 9 dias

Empresas abertas com capital de R$ 1 mil movimentaram milhões em esquema investigado pela Operação Carbono Oculto

Diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master são alvos de 3ª fase da Operação Carbono Oculto A investigação da terceira fase da Operação Carbono Oculto aponta que empresas abertas com capital social irrisório passaram a aparecer em operações multimilionárias e em estruturas usadas para a compra da distribuidora de combustíveis Terrana e para a ocultação de patrimônio, segundo investigação do Ministério Público de São Paulo. Além dos baixos valores, o ponto central da suspeita é a combina [...]

G1· Há 9 dias

Quem é Humberto Tupinambá, executivo do mercado financeiro alvo da 3ª fase da Operação Carbono Oculto

Fachada do escritório do banco Genial Investimentos, em São Paulo. Reprodução/Redes Sociais Alvo da 3ª fase da Operação Carbono Oculto nesta quinta-feira (24), o empresário Humberto Arthur Tupinambá Neto é um executivo do mercado financeiro brasileiro, com carreira ligada a bancos de investimento e gestão de crédito. Tupinambá Neto foi nomeado diretor sem designação específica do Banco Genial S.A. em 2022. Segundo os registros públicos, a posse dele no banco ocorreu em 10 de agosto daquele ano, [...]

G1· Há 9 dias

Quem é Antônio Carlos Freixo Júnior, delator do Banco Master que virou alvo da operação contra a máfia dos combustíveis

Antônio Carlos Freixo Júnior e Daniel Vorcaro Reprodução O empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como “Mineiro”, é um dos alvos da 3ª fase da Operação Carbono Oculto, realizada nesta quinta-feira (24) pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) contra um esquema de lavagem de dinheiro e infiltração do crime organizado no setor de combustíveis. Freixo, que é alvo de mandado de busca e apreensã ficou conhecido nas investigações do Banco Master após fechar um acordo de colaboração com [...]

G1· Há 9 dias

Empresa de combustíveis em Várzea Grande (MT) é alvo de operação que mira ex-diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master

Diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master são alvos de 3ª fase da Operação Carbono Oculto Uma empresa de combustíveis localizada em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, foi alvo de um mandado de busca e apreensão cumprido nesta quinta-feira (24) durante a terceira fase da Operação Carbono Oculto. A investigação aponta a participação central de executivos do mercado financeiro no esquema de lavagem. Ao todo, são cumpridos mandados de busca e apreensão em sete estados: S [...]

G1· Há 9 dias

Delator do Banco Master, Antônio Freixo foi ‘ganhador’ 570 vezes de prêmios e apostas que somam mais de R$ 176 milhões, diz MP

Antônio Carlos Freixo Júnior e Daniel Vorcaro Reprodução O empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como “Mineiro”, apareceu 570 vezes como “ganhador” em comunicações ligadas a apostas e prêmios entre 2020 e 2025, em operações que somam R$ 176,4 milhões, segundo investigação do Ministério Público de São Paulo. Freixo é um dos alvos de busca e apreensão da 3ª fase da Operação Carbono Oculto, realizada nesta quinta-feira (24) contra um esquema de lavagem de dinheiro e infiltração do crim [...]

G1· Há 9 dias

Receita Federal e Gaeco cumprem mandado em São José dos Campos em operação contra lavagem de dinheiro

Receita Federal e Gaeco cumprem mandado em São José dos Campos em operação contra lavagem de dinheiro Divulgação A Receita Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriram, nesta quinta-feira (24), um mandado de busca e apreensão em São José dos Campos durante uma operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. A Operação Crédito Oculto é um desdobramento da Operação Carbono Oculto. Ao todo, foram cumpridos mandados contra [...]

Agência Brasil· Há 9 dias

Polícia e MP deflagram nova fase da Operação Carbono Oculto em SP

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), ligado ao Ministério Público de São Paulo, e a Receita Federal fazem nesta manhã de quinta-feira (24) a terceira fase da Operação Carbono Oculto. Os órgãos investigam, com apoio da Polícia Federal e Receita Federal, estrutura complexa de lavagem de dinheiro para viabilizar a compra de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país. Notícias relacionadas:Ação em 5 estados investiga ligação do PCC com setor de combustíve [...]

CNN Brasil· Há 9 dias

Ex-diretor do Genial e empresário ligado a Vorcaro: entenda operação do MP

Humberto Arthur Tupinambá Neto, ex-diretor do Banco Genial, e empresário Antônio Carlos Freixo Junior, dono da Entre Investimentos, são alvos de nova fase da Operação Carbono Oculto nesta manhã (24) [...]

CNN Brasil· Há 9 dias

MP aponta Beto Louco e Primo como líderes de esquema bilionário

Operação Crédito Oculto investiga suposta estrutura para aquisição da Terrana, movimentação de recursos e ocultação de patrimônio ligado ao setor de combustíveis [...]

G1· Há 9 dias

3ª fase da Carbono Oculto conecta máfia dos combustíveis e esquema do Master com precatórios

Terceira Fase da Carbono Oculto cumpre mandado em sete estados A terceira fase da Operação Carbono Oculto, realizada nesta quinta-feira (24), liga a máfia dos combustíveis e o esquema montado pelo Banco Master, de Daniel Vorcaro, na compra de precatórios de destilarias de álcool. Um personagem central opera nos dois esquemas: Antônio Carlos Freixo Junior, dono da Entre Investimentos, que fechou um acordo de delação premiada para revelar como mandou recursos de Daniel Vorcaro de forma ilegal par [...]

CNN Brasil· Há 9 dias

PCC utilizava fintechs para lavar e esconder dinheiro da facção; entenda

Nova fase da Operação Carbono Oculto mira esquema do PCC para adquirir distribuidora de combustíveis usando fintechs e fundos de investimento [...]

G1· Há 8 dias

Banco Genial é peça ativa em esquema de lavagem de dinheiro no mercado de combustíveis, diz investigação

Diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master são alvos de 3ª fase da Operação Carbono Oculto O Ministério Público e a Secretaria da Fazenda de São Paulo apontam o Banco Genial e seu corpo diretivo como peças ativas em um mecanismo de lavagem de capitais no mercado de combustíveis. A terceira fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), apura a atuação da instituição na ocultação de bens de Mohamad Hu [...]

UOL· Há 20.729 dias

Executivo do Banco Genial é alvo de 3ª fase da Operação Carbono Oculto

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal cumprem na manhã desta quinta-feira (24) mandados de busca e apreensão em sete estados na terceira fase da Operação Carbono Oculto, investigação sobre suposta lavagem de dinheiro ligada ao setor de combustíveis. [...]

UOL· Há 20.729 dias

Genial simulava empréstimo para esquema ligado ao PCC, aponta Carbono Oculto

Nova fase da Carbono Oculto, operação que investiga a infiltração do crime organizado na economia formal, descreve que o Banco Genial teria sido usado em um esquema para dar aparência de empréstimo convencional ao uso de recursos de empresas ligadas ao PCC (Primeiro Comando da Capital). [...]

UOL· Há 20.729 dias

Nova fase da Operação Carbono Oculto cumpre mandados em sete estados

O Ministério Público de São Paulo cumpre hoje mandados de busca e apreensão em sete estados em nova fase da Operação Carbono Oculto, que mira um grupo criminoso suspeito de lavar dinheiro na compra [...]

UOL· Há 20.729 dias

Grupo usou nome falso e tentou apagar rastros após Carbono Oculto

Um grupo suspeito de lavar dinheiro do setor de combustíveis usou nomes falsos para administrar uma das maiores distribuidoras do país e, após uma fase anterior da Operação Carbono Oculto, tentou apagar os rastros dos vínculos com as demais empresas investigadas. [...]

UOL· Há 20.729 dias

Quem é Freixo, operador de Vorcaro apontado como peça-chave nos casos Master e 'Dark Horse'

O empresário Antonio Carlos Freixo Júnior, um dos alvos da terceira fase da Operação Carbono Oculto, realizada nesta quinta-feira (24), que investiga um esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, é dono da empresa que teria sido utilizada por Daniel Vorcaro para enviar recursos que financiariam "Dark Horse", filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). [...]

UOL· Há 20.729 dias

Empresário delator que financiou Dark Horse movimentou R$ 1,2 mi em espécie

Alvo da nova fase da Operação Carbono Oculto, o empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, movimentou R$ 1,2 milhão em espédie e R$ 1,6 bilhão em operações imobiliárias, em transações consideradas suspeitas pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo). [...]

UOL· Há 20.729 dias

Mineiro figura como ganhador de 570 prêmios, um total de R$ 176 mi, diz MP

Alvo da nova fase da Operação Carbono Oculto, o empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, aparece como ganhador de R$ 176 milhões em prêmios e apostas. [...]

UOL· Há 20.729 dias

Entenda nova fase da Carbono Oculto, que atingiu executivo ligado ao Master

Nesta quinta-feira (24), o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) e a Receita Federal deflagraram a terceira fase da Operação Carbono Oculto, ampliando a investigação sobre o uso de estruturas empresariais e financeiras para lavar dinheiro no setor de combustíveis. [...]

UOL· Há 20.729 dias

Executivo do Banco Genial é alvo de nova fase da operação Carbono Oculto, diz fonte

BRASÍLIA, 24 Set (Reuters) - Um executivo do Banco Genial está entre os alvos de uma nova fase da operação Carbono Oculto deflagrada ?nesta quinta-feira pela Receita Federal e pelo ?Mini... [...]

UOL· Há 20.729 dias

Quem é Mineiro, empresário ligado a Vorcaro que agora é alvo do MP-SP

Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, entrou na mira do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e da Receita Federal na terceira fase da Operação Carbono Oculto, que apura suspeitas de lavagem de dinheiro ligada ao setor de combustíveis. [...]

Poder360· Há 9 dias

Diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master são alvos de operação

Buscas fazem parte da 3ª fase da Operação Carbono Oculto, que investiga lavagem de dinheiro na compra da distribuidora Terrana [...]

O Globo· Há 9 dias

Terceira fase da Operação Carbono Oculto mira diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master

Um diretor do Banco Genial e um executivo ligado ao Master são alvos da terceira fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira. Os agentes saíram às ruas para cumprir mandados de busca e apreensão em sete estados e aprofundar uma investigação sobre suposta lavagem de dinheiro e organização criminosa ligada ao setor de combustíveis na aquisição da distribuidora Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda., conhecida como Terrana. A investigação aponta a participação central de exec [...]

Metrópoles· Há 9 dias

Diretor do Banco Genial é alvo da 3ª fase da Operação Carbono Oculto

O dono da Entre Investimentos, o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como Mineiro e ligado ao Banco Master, também é alvo [...]

Revista Oeste· Há 9 dias

Executivo do Banco Genial e delator do caso Master são alvos da 3ª fase da Carbono Oculto

O executivo do Banco Genial Humberto Arthur Tupinambá Neto e o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, dono da Entre Investimentos, estão entre os principais alvos da terceira fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira, 24, pelo Gaeco de São Paulo e pela Receita Federal. Freixo firmou acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República no âmbito das investigações sobre o Banco Master. Também são alvos das buscas André e Bruno Tupinambá, irmãos de Humberto. R [...]

Jovem Pan· Há 9 dias

Nova fase da Operação Carbono Oculto mira esquema de mais de R$ 120 mi

Investigação aponta uso de fundos de investimento, empresas de fachada e contas de passagem para ocultar patrimônio [...]

O Globo· Há 9 dias

Alvo da Carbono Oculto, operador de Vorcaro ligado a investigação sobre 'Dark horse' era conhecido como 'pioneiro nas Bahamas'

Entre os alvos da terceira fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira, estão endereços ligados a Humberto Arthur Tupinambá Neto, executivo do Banco Genial; seus irmãos, André e Bruno Tupinambá; e ao empresário Antonio Carlos Freixo Junior, o "Mineiro", dono da Entre Investimentos. Freixo assinou um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República (PGR) no âmbito das investigações sobre o Caso Master. A Polícia Federal afirmou ao Supremo Tribunal Federal que M [...]

Nova fase da Carbono Oculto mira diretor do Banco Genial e empresário ligado a Vorcaro

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira, 24, a terceira fase da Operação Carbono Oculto para apurar a utilização de estruturas complexas de lavagens de capitais para a aquisição da distribuidora Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda., conhecida como... The post Nova fase da Carbono Oculto mira diretor do Banco Genial e empresário ligado a Vorcaro appeared first on O Antagonista. [...]

O Globo· Há 9 dias

Engenharia de R$ 11,6 bi: como fundos, 'contas-bolsão' e CDB bancaram a compra oculta de distribuidora

Deflagrada nesta quinta-feira, a Operação Crédito Oculto mira a utilização de "estruturas complexas" de lavagens de capitais para a aquisição de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país: a Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda., conhecida como Terrana. A ação, que é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, apura a participação de executivos do mercado financeiro nesse esquema, que envolveu o uso de fundos, "contas-bolsão" e CDB para ocultar transações e a origem dos recurso [...]

Metrópoles· Há 9 dias

Carbono Oculto: fintech e usina ocultaram compra de gigante de combustíveis

Esquema descoberto na Carbono Oculto intrumentalizou usina no interior de SP para adquirir uma gigante dos combustíveis no Brasil [...]

Veja· Há 9 dias

Operação Crédito Oculto mira sócio do Banco Genial e esquema de lavagem de dinheiro

Terceira fase da Operação Carbono Oculto planeja aprofundar a investigação sobre os braços financeiros do esquema de lavagem de dinheiro [...]

Metrópoles· Há 9 dias

Carbono Oculto: entenda esquema alvo de nova fase da operação

Em desdobramento da Carbono Oculto, autoridades deflagraram operação contra lavagem de dinheiro e compra de distribuidora de combustíveis [...]

O Globo· Há 9 dias

Nova fase da Carbono Oculto mostra elo entre os esquemas criminosos do PCC e do Master

A terceira fase da Operação Carbono Oculto, a Crédito Oculto, tem dois ângulos muito importantes. O primeiro é abrir uma nova frente de trabalho para os órgãos de controle do Brasil no combate à infiltração das facções criminosas, particularmente do PCC, na economia formal, especialmente no mercado de combustíveis e operadores do mercado financeiro, a investigação tem como alvo um diretor da Genial Investimentos. O outro ponto é a revelação de um elo entre dois esquemas criminosos: o do Banco Ma [...]

O Globo· Há 9 dias

Diretor do Banco Genial e empresário ligado a Vorcaro e a Dark Horse: quem são os alvos da 3ª fase da Carbono Oculto

A terceira fase da Operação Carbono Oculto, realizada nesta manhã, mirou empresários e executivos ligados à investigação sobre a infiltração do crime organizado no setor de combustíveis. Entre os alvos estão Humberto Arthur Tupinambá Neto, diretor do Banco Genial; seus irmãos, André Tupinambá e Bruno Tupinambá; e o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como Mineiro, dono da Entre Investimentos e personagem das apurações envolvendo o Banco Master. Segundo o Ministério Público, os inv [...]

Metrópoles· Há 9 dias

Carbono Oculto: agentes apreendem documentos em gigante dos combustíveis

Nova fase da Carbono Oculto deflagrada nesta quinta (24/9) mira lavagem de dinheiro para compra da Terrana, gigante dos combustíveis [...]

Metrópoles· Há 9 dias

Alvo da Carbono Oculto operou repasses de Vorcaro para Dark Horse

A nova fase também alcançou Humberto Arthur Tupinambá Neto, executivo do Banco Genial, e os irmãos André e Bruno Tupinambá [...]

Veja· Há 9 dias

Diretor do Banco Genial e delator do caso Master são alvos da Operação Carbono Oculto

São cumpridos mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina e Espírito Santo [...]

Metrópoles· Há 9 dias

Quem é Mineiro, empresário ligado a Vorcaro e alvo da Carbono Oculto

Empresário e doleiro ligado a Daniel Vorcaro, Mineiro é dono da Entre Investimentos e fechou acordo de delação premiada com a PGR [...]

Metrópoles· Há 9 dias

Banco Genial tentou se desvincular de esquema após Carbono Oculto, diz MPSP

Deflagração da Operação Carbono Oculto fez com que operadores do Banco Genial tentassem disvincular instituição do esquema [...]

Metrópoles· Há 9 dias

Empresário alvo de operação ganhou R$ 176 milhões em prêmios e apostas

Antonio Freixo Júnior é alvo da 3ª fase da Operação Carbono Oculto, que mira a infiltração do crime organizado no setor de combustíveis [...]

Veja· Há 9 dias

Empresa financeira movimentou R$ 11,6 bilhões em esquema investigado na Carbono Oculto

Nova fase da operação apura uso de fintechs, fundos e outras estruturas financeiras para ocultar recursos destinados à compra de distribuidora de combustíveis [...]

Veja· Há 9 dias

Quem é o empresário ligado a Vorcaro e Flávio Bolsonaro que é alvo da Carbono Oculto

Empresário alvo do Ministério Público fez repasses para o filme Dark Horse de Jair Bolsonaro [...]

Metrópoles· Há 9 dias

Carbono Oculto: Durigan diz que “lavanderia” do crime será identificada

Nova fase da operação Carbono Oculto mira esquema de lavagem que envolvia fundos, fintechs e empresas de fachada [...]

Jovem Pan· Há 9 dias

Carbono Oculto: Receita mira ‘lavanderia’ do crime e aponta movimentação bilionária

Dario Durigan afirma que fundos de investimento, administradoras de recursos e outras estruturas do sistema financeiro foram utilizadas para ocultar patrimônio e lavar dinheiro; investigação mira aquisição de distribuidora de combustíveis [...]

O Globo· Há 9 dias

Carbono Oculto 3: operador de Vorcaro e delator do caso Master ganhou 570 vezes na loteria, totalizando R$ 176 milhões

O empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como "Mineiro", foi um dos alvos da terceira fase da Operação Carbono Oculto, realizada nesta quinta-feira (24). Proprietário da Entre Investimentos, Mineiro é acusado de usar a empresa para lavar dinheiro para a chamada máfia dos combustíveis. A operação cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados a 13 pessoas físicas e 19 empresas em sete estados. A investigação busca esclarecer o uso de estruturas financeiras na aquisição da [...]

Poder360· Há 9 dias

Fisco identifica R$ 11,6 bi em esquema com fundos e contas-bolsão

Operação Crédito Oculto investiga uso de estruturas financeiras para ocultar patrimônio e financiar compras de distribuidoras [...]

Poder360· Há 9 dias

Receita identifica R$ 11,6 bi em esquema com fundos e contas-bolsão

Operação Crédito Oculto investiga uso de estruturas financeiras para ocultar patrimônio e financiar compras de distribuidoras [...]

O Globo· Há 9 dias

Encontros em Brasília e mensagens revelam conexões entre Banco Genial e chefes do esquema de combustíveis

O empresário André Tupinambá — irmão de Humberto Arthur Tupinambá Neto, ex-diretor do Banco Genial — atuava como a ponte direta entre a instituição financeira e os chefes de uma organização criminosa do setor de combustíveis: Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”, e Mohamad Hussein Mourad, o “Primo”, proprietários da Copape e da Aster, ambos foragidos. Os irmãos Tupinambá são alvos da Operação Crédito Oculto, terceira fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (24). A [...]

Metrópoles· Há 9 dias

Genial diz que entregou documentos ao MPSP e destituiu diretor investigado

Banco é mencionado em operação que apura esquema de lavagem de dinheiro relacionado à aquisição de uma distribuidora de combustíveis [...]

Revista Oeste· Há 9 dias

Banco Genial diz ter afastado e destituído executivo alvo da Carbono Oculto

O Banco Genial afirmou nesta quinta-feira, 24, que forneceu ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de São Paulo todas as informações que estavam em seu poder sobre operações relativas ao Fundo Radford, incluindo aquelas relacionadas às empresas Berna Holdings e Branson Holdings. A manifestação ocorre no mesmo dia em que a terceira fase da Operação Carbono Oculto teve como um dos principais alvos o então executivo da instituição Humberto Arthur Tupinambá Neto. + [...]

O Globo· Há 9 dias

Genial decidiu gerir fundo ligado à usina envolvida em esquema do PCC mesmo após compliance alertar sobre fraudes

O Banco Genial assumiu a gestão de um fundo de investimentos ligado a uma usina suspeita de estar envolvida em esquema de lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC), mesmo após o compliance do próprio banco alertar sobre fraudes do dono da usina. Um ex-diretor do banco é alvo de uma mandado de busca e apreensão no âmbito da terceira fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (24). Carbono Oculto 3: operador de Vorcaro e delator do caso Master ganhou 570 vez [...]

Revista Oeste· Há 9 dias

Delator do caso Master é alvo de operação

Antonio Carlos Freixo Jr., primeiro delator das investigações sobre o Banco Master, é um dos alvos da Operação Crédito Oculto, deflagrada nesta quinta-feira, 24. A ação investiga lavagem de dinheiro no setor de combustíveis e é a terceira fase da Operação Carbono Oculto. Conhecido como “Mineiro”, Freixo é suspeito de ajudar os empresários Roberto Augusto Leme, o Beto Louco, e Mohamad Hussein Mourad, o Primo, a ocultar a participação deles em negócios do setor. Os dois estão foragidos desde a p [...]

Metrópoles· Há 9 dias

Durigan: patrocinador de Dark Horse recebia dinheiro do crime organizado

Operação mira um esquema de lavagem de dinheiro e compra de uma distribuidora de combustíveis. Empresário é descrito como "entidade-chave" [...]

Veja· Há 9 dias

Entidade do setor de combustíveis defende Carbono Oculto e combate ao crime organizado

Terceira fase da operação foi deflagrada nesta quinta-feira para investigar novas ligações entre o sistema financeiro, o crime organizado e os postos [...]

Veja· Há 9 dias

Crédito Oculto: entenda o esquema envolvendo combustíveis e empresário que fez repasses a ‘Dark Horse’

Investigação aponta uso de fintechs, fundos de investimento e operações bancárias para ocultar beneficiários de negócios no setor de combustíveis [...]

Metrópoles· Há 9 dias

Usina alvo da Carbono Oculto foi de foragido e hoje está em fundo secreto

Segundo decisão da Justiça que autorizou operação, empresa faz parte de engrenagem para ocultar patrimônio de criminosos após o fim da REAG [...]

Revista Oeste· Há 9 dias

Agentes apreendem documentos em distribuidora alvo da Carbono Oculto

Agentes apreenderam documentos nesta quinta-feira, 24, durante o cumprimento de um mandado de busca na Terrana, uma das principais distribuidoras de combustíveis do país. A empresa foi alvo da terceira fase da Operação Carbono Oculto, que investiga a infiltração do crime organizado no mercado de combustíveis e o uso de estruturas financeiras para ocultar o controle de empresas. Batizada de Operação Crédito Oculto, a nova etapa da investigação também mira uma estrutura que teria envolvido uma u [...]

O Globo· Há 9 dias

Receita Federal vai pedir à PGR o compartilhamento de delação de operador de Vorcaro

Um dos alvos da terceira fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada hoje, o empresário Antônio Carlos Freixo Junior, o "Mineiro", assinou no mês passado um acordo de delação premiada com a PGR no âmbito das investigações sobre o Caso Master. Dono da Entre Investimentos, ele era um dos operadores do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Beleza. Matéria exclusiva para assinantes. Para ter acesso completo, acesse o link da matéria e faça o seu cadastro. [...]

Metrópoles· Há 8 dias

Carbono Oculto: Receita identifica R$ 11,6 bilhões em operações suspeitas

Ministro da Fazenda disse que há uma "lavanderia" do crime organizado no país. Carbono Oculto investiga lavagem no setor de combustíveis [...]

O Globo· Há 8 dias

‘Existe uma indústria de fornecimento de estruturas financeiras para lavar dinheiro’, diz superintendente da Receita Federal

O avanço do crime organizado sobre a economia formal deixou de ser uma questão estritamente policial para se tornar um desafio de regulação econômica e fiscal. É o que defende a superintendente da Receita Federal em São Paulo, Marcia Meng, ao detalhar a engrenagem por trás das arquiteturas financeiras que usam empresas de fachada, fundos de investimento fechados e contratos simulados para ocultar os verdadeiros donos de grandes ativos econômicos. A Receita é um dos órgãos envolvidos na deflagra [...]

Revista Oeste· Há 8 dias

Operação Carbono Oculto: nova fase indica elo entre PCC e Master

A nova fase da Operação Carbono Oculto revelou uma conexão entre estruturas financeiras ligadas ao Banco Master e o esquema investigado por lavagem de dinheiro do PCC, além de um braço do esquema, segundo a investigação, estar ligado ao setor sucroalcooleiro. + Leia mais notícias de Política em Oeste Deflagrada nesta quinta-feira, 24, esta terceira etapa, denominada Operação Crédito Oculto, colocou entre os alvos Antônio Carlos Freixo Júnior, o Mineiro, considerado, pela Polícia Federal (PF [...]

Exame· Há 9 dias

Receita mira grupo financeiro que movimentou R$ 11,6 bi e investiga compra de distribuidora

Apuração da Receita Federal e do Gaeco é desdobramento da Operação Carbono Oculto e aponta indícios de uso de estruturas financeiras para ocultação patrimonial e dissimulação da origem de recursos [...]

Valor Econômico· Há 9 dias

Diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master são alvos de 3ª fase da Operação Carbono Oculto

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de São Paulo, em parceria com a Receita Federal, deflagraram na manhã desta quinta-feira (24) a terceira fase da Operação Carbono Oculto. Os agentes estão nas ruas para cumprir mandados de busca e apreensão em sete estados e aprofundar uma investigação sobre suposta lavagem de dinheiro e organização criminosa ligada ao setor de combustíveis na aquisição da distribuidora Tobras Distribuidora de Combustíveis L [...]

InfoMoney· Há 9 dias

3ª fase da Operação Carbono Oculto é deflagrada com mandados de busca e apreensão

Ação com buscas em sete estados aprofunda apurações sobre supostas lavagem de dinheiro e organização criminosa ligada ao setor de combustíveis na aquisição de distribuidora The post 3ª fase da Operação Carbono Oculto é deflagrada com mandados de busca e apreensão appeared first on InfoMoney. [...]

Valor Econômico· Há 9 dias

Receita identifica movimentação de R$ 11,6 bilhões em estruturas financeiras investigadas na Crédito Oculto

A Receita Federal identificou uma movimentação de R$ 11,6 bilhões em estruturas financeiras investigadas na terceira fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (24). Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, os recursos passaram por diferentes camadas de fundos, empresas e instituições financeiras utilizadas, conforme as investigações, para ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro. “Quando a gente olha para todo o material que a Receita apurou, a gente identifica essa [...]

Valor Econômico· Há 9 dias

Quem é 'Mineiro', alvo da 3ª fase da Carbono Oculto também investigado pela Operação Compliance Zero

Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como “Mineiro” e dono do grupo Entrepay, foi novamente alvo da Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (24), agora no âmbito da terceira fase da Operação Carbono Oculto, que investiga estruturas complexas de lavagem de capitais no mercado de combustíveis brasileiro. Freixo também foi alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes relacionadas ao Banco Master, deflagrada em janeiro deste ano. No início deste mês, Freixo também fec [...]

Valor Econômico· Há 9 dias

Fazenda vai revisar regras de fundos e atuação da CVM após operação contra lavagem de dinheiro

O Ministério da Fazenda vai coordenar com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) uma revisão das regras do mercado de fundos de investimento após investigações identificarem o uso dessas estruturas para ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro, afirmou nesta quinta-feira (24) o ministro da Fazenda, Dario Durigan. As declarações foram feitas após a Receita Federal deflagrar a Operação Crédito Oculto, nova fase da Carbono Oculto, que investiga o uso de fundos, fintechs e outras estruturas f [...]

InfoMoney· Há 9 dias

Durigan: tudo indica que recurso para ‘Dark Horse’ veio do mesmo bolso de crime

O ministro da Fazenda alertou também para o risco de cooptação de fintechs e fundos de investimento pelo crime organizado The post Durigan: tudo indica que recurso para ‘Dark Horse’ veio do mesmo bolso de crime appeared first on InfoMoney. [...]

Valor Econômico· Há 8 dias

Análise: Operação da PF sugere que, ao pedir dinheiro a Vorcaro, Flávio Bolsonaro ajudou crime organizado

A terceira fase da operação Carbono Oculto indica que, ao pedir dinheiro para Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro do Master, o candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, ajudou o crime organizado. Se o Master, na cabeça do eleitor, virou uma arca de Noé, este vínculo só um candidato tem, não por acaso, o único da disputa presidencial investigado na operação. Matéria exclusiva para assinantes. Para ter acesso completo, acesse o link da matéria e faça o seu cadastro. [...]

Valor Econômico· Há 8 dias

Banco Genial se ofereceu como estrutura financeira fraudulenta para mascarar ocultação de valores, diz MP-SP

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) afirma que o Banco Genial ofereceu seus serviços para uma operação que dissimulasse a atuação de dois empresários do setor de combustíveis atualmente foragidos da Justiça e a apontados como tendo ligações com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A afirmação dos promotores consta do procedimento investigatório criminal enviado à Justiça e serviu de base para a terceira fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (24) e [...]